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近期账户被关已成为外贸圈的常事！ 外贸人a客户打款时发现货款原路退回？收不了款？外贸人b账户里面还有钱，居然也被关户了？外贸人c如何避免被关？一旦账户被冻结，将直接影响正常的贸易收款，面对这种情况，外贸人该如何应对呢？     账户为什么会被关闭？   自疫情以来，离岸银行账号开户要求越来越高！但是作为外贸最艰难的一年，不少外贸人以为会放宽政策，然而大批离岸账号突然被关闭，很多人始料未及。   ①案例一 a公司：大陆老板在香港开设的贸易公司，该公司经营已经10年，主要为欧美国家的客户采购商品，以采购服务费的方式从每单成交的交易中抽取提成。 10月，a公司突然收到香港银行的通知，2个收款账号都被冻结。   ②案例二 外籍人士ali五年前就在香港银行开了恒生账号。今年为了和大陆企业合作共同投资一个项目，ali名下的香港公司作为服务提供方。然而香港公司在收到服务定金三个月后，突然收到银行通知，ali在香港公司户被关户。 事实上，没有收到任何通知就直接被关停的账号大量存在，直到买家汇钱被退回时候，外贸企业才发现账号已经被关停。     为什么被关户的总是外贸账户？   受今年10月以来洗钱风波的影响，接下来越来越多客户将会收到关户通知邮件或者调查信。   ①没有按要求做年审、审计等 众多银行为了规避风险，对大批中小企业、个人等必定会实行一大波账户清退，首当其冲的就是未做年审、审计的账号。     ②买单出口带来的后遗症 目前外贸企业现状：因无进出口权或无发票、工厂无法提供发票等原因，只能选择买单出口。   从监管角度看，买单出口处在一个灰色地点，在买单出口中，出口的主体和收款的主体是不一致的，因为收款人只能依靠地下钱庄，或者第三方回流国内。   在这个过程中，虽然贸易是真实的，但是外贸企业也无法判断地下钱庄或者第三方机构给自己账户转入的资金，背后是否有涉及到其他非法交易的问题。   结果就是，企业往往成为了监管机构的重点关注对象，银行账户开一个被关停一个。   ③代收代付以及和个人账号往来 公司账户频繁与个人账户往来，或以代收代付或出现跨行业等情况，银行方面都会特别关注。   我们该怎样做？ ①按要求做年审、审计等 只有先做好审计等，才能妥善的回复银行在尽职调查时需要回复的问题，确保账户持续使用！     ②转变收结汇方式 除了买单出口，地下钱庄等，我们可以通过专业的税务筹划，安全收美金，阳光收结汇！   ③杜绝代收代、不和个人账户往来   ④多开一个账号备用  

某出口企业把白银伪装成高科技出口骗税4亿！骗税时间长达3年？这起骗税到底是如何运作的？作案手法到底是什么？又是怎么在作案3年之后被发现的呢？作案人即将受到的处罚是什么？   1偷梁换柱，伪装骗税4亿   据江苏公共·新闻频道《新闻360》报道：11月3日，南京公布首例特大骗取出口退税案。   犯罪嫌疑人姚某某及其控制的境内外多家公司，将白银和铼板进行简单加工，伪装成可申报国家出口退税的高科技产品“溅射靶材”出口境外，3年屡屡躲过海关和税务监管，涉嫌骗取国家出口退税款高达4亿元人民币，抓获犯罪嫌疑人47人。     目前，犯罪嫌疑人姚某某因犯骗取出口退税罪被判有期徒刑15年，罚金5000万元，而他控制的南京某铂业有限公司在被判罚金4亿元的同时，还被追缴骗取的4亿多元出口退税款，上交国库。   此外，姚某某的迈巴赫等多辆高档车、以及带游泳池的别墅被查封，案件的相关工作正在进行中。   2海量出口超全球需求量而案发 2016年6月起，犯罪嫌疑人姚某某及其控制的南京公司，开始大量申报溅射靶材出口骗取国家出口退税。 尝到出口退税的甜头后，该犯罪团伙的量不断扩大，以至于每天都走一批货，每天银行进出流水都上千万元。   2018年年底，因他们的“溅射靶材”出口量太大触发预警，海关发现所出口的这些靶材，已经超出了世界对溅射靶材的需求量，所以东窗事发。   2019年5月16号集中收网当天，南京警方在南京禄口国际机场，当场缴获犯罪嫌疑人即将出口境外重达一千多公斤，伪装成“溅射靶材”的涉案物品。   南京市公安局浦口分局经侦大队副大队长丰帆介绍案情，嫌疑人的牟利点就在于怎么骗取出口退税？   出口退税有两个前提，第一是商品可以出口，第二是符合国家的出口退税政策。     事实上白银出口是配额制的，南京这家企业不具备这项资格。于是，嫌疑人在出口商品的名目中找哪些银制品可以出口的，研究退税政策，什么商品能退多少税。犯罪团伙经过了长时间研究，确定了溅射靶材。   溅射靶材组件，银的成分所对应的在商品中的价值不能超过80%。这些犯罪嫌疑人又在一起商量，用什么样的背板，最终确定了使用银加铼板的模式。     警方经走访国内专业厂家发现，犯罪嫌疑人伪装的“溅射靶材”跟真实的溅射靶材相比，在制作工艺和技术含量上相去甚远。专业的溅射靶材对生产要求非常高，要求在无尘环境下生产，生产完了以后还要探伤，对靶体进行检测，发现有无伤痕，最后还要用进口的包装物密封起来。   这个犯罪团伙很简单，白银买回来以后进行熔解，压成一个个的圆柱体，用铼板。螺丝刀简单就拧上去了。很不平整，而且周围非常锐利，因为靶体周围很锐利，他没有做到真空包装，套个塑料袋了事。     3 骗取出口退税罪   2019年6月21号，主犯姚某某被逮捕。经查，本案中伪装而成的溅射靶材进入境外后，很快被拆解分离成白银和铼板，其中白银在境外被熔炼成银锭上市交易，兑换成铂金后重新回流到境内姚某某手中，铼板也通过境外关联公司重新回流到姚某某手中。这样，姚某某及其控制的公司就具备了再次伪造“溅射靶材”的成本和条件。   犯罪嫌疑人在内地与香港实际控制四家公司，用于出口和铼板的回流。背板是一次性费用，通过回流回来的铂金再次购买大量白银出去，前期投入可以说是一次性的。     骗取出口退税不仅导致国家税款大量流失，同时扰乱了正常的经济秩序，并引发了大量其他犯罪，危害极其严重。   《最高人民法院关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，对骗取出口退税的手段、量刑标准等问题进行了具体解释。   骗取国家出口退税数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗取税款1倍以上5倍以下罚金或者没收财产，”数额特别巨大”是指骗取国家出口退税款250万元以上的。   法网恢恢，疏而不漏。这个案件提醒外贸人，要合法经营，不要想着钻法律和政策的空子想歪招，因为任何的违法犯罪，只要你做了，总有露出破绽、被追究法律责任的那一天，到那时，等待你的只有法律的重罚和无可挽回的懊悔。   转载江苏省广播电视总台  

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再过2个月，我们又该跨年了。今年“实惨”的外贸行业，一定要时刻留意外贸圈这些大事件！ 01  爆舱甩柜！美国运费暴涨60%，南美货运增长40%   欧洲：与9月底相比，前往欧洲的运费的运费上涨了12％。   南美：南美航线海上货运量增长35.9％，南美航线将很难在11月甚至10月底之前找到机舱，运费将继续上涨。   欧美：印度去美国，仅在9月份，利率就上涨了40％。   航运公司还宣布了新的东亚收费标准，即从10月15日起，首次将每个集装箱的一般运价（gri）提高300美元，并适用于从东亚到南美的所有货物和所有集装箱类型东海岸。   这些地区包括大韩民国，中国，中国台湾，中国香港，中国澳门，越南，老挝，柬埔寨，泰国，缅甸，马来西亚，新加坡，文莱，印度尼西亚的国家及地区，菲律宾和俄罗斯太平洋海岸等。   02  印度订单继续流回国内：外贸圈上半年空死，下半年忙死！   9月以来，印度多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货，国际货币基金组织13日表示，预计印度经济在本财年（2020—2021）将萎缩10.3％，而欧美零售商为了确保感恩节、圣诞节销售季节供货不受冲击，将多个本来在印度生产的订单转移到我国生产，到10月份国内的纺织行业内贸好到爆！ 03  美国法庭再次驳回“微信禁令”，外贸人又“逃过一劫”   据路透社26日报道，由三名法官组成的专家组当天发布判决，驳回了司法部递交的申请暂停执行初始禁止令的动议，美国的用户可以继续使用微信。 04  出口俄罗斯注意：11月1号起实施强制电子标签制度   俄《生意人报》9月11日报道，俄工贸部部长曼图罗夫向普京总统汇报了商品强制电子标签制度实施成效。自2020年11月1日起，将对轮胎产品贴标。 05 预警 | 西班牙、意大利、苏丹、英国、叙利亚等 西班牙：10月25日，西班牙首相桑切斯宣布，该国再次进入国家紧急状态，以期将全国每10万人中确诊病例数降至25例以下。 意大利：25日公布的数据，单日新增21273例肺炎，自26日零时起至11月24日，意大利将禁止酒吧、咖啡馆、餐厅、冰淇淋店等每天18时后继续营业；暂停举办各种会议、展销会以及婚礼和葬礼等。 美国：据约翰斯·霍普金斯大学汇总数据，美国23日和24日连续两天新增新冠确诊病例突破8万例，确诊病例继续呈上升趋势。 阿富汗：10月26日获悉该国首都自杀式袭击死伤人数已超过80人 捷克：25日公布的数据，捷克连续五天单日新增新冠肺炎病例超过1万例。 法国：当地时间10月25日14时，法国新冠肺炎连续第四日打破单日新增病例的纪录。   06  巴西：减免部分产品进口关税   巴西政府公报2020年9月4日公告9月3日第84号决议，降低134项巴西国内无产制汽车零件进口关税，相关产品请见公告原文。 公告原文： https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-84-de-3-de-setembro-de-2020-275909513 07 paypal宣布将开启数字货币服务 全球数字支付平台paypal宣布，将允许用户通过其在线钱包购买、销售和持有比特币等数字货币。从2021年初开始，其用户还能使用数字加密货币在其网络上的2600万商户进行购物。 08  以星航运与阿里巴巴签署战略合作协议   以星航运日前在凯时在线官网宣布，已与阿里巴巴就直接实现海运服务，锁定海运费用，签订了战略合作协议，以改善阿里巴巴卖家的物流服务。根据该协议，以星航运通过与阿里巴巴物流平台直接对接，可以为阿里巴巴卖家提供海上货运服务。 09  中国出口管制法表决通过于2020年12月1日起施行 这部法律规定，任何国家或者地区滥用出口管制措施危害中国家安全和利益的，中国可以根据实际情况对该国家或者地区对等采取措施。 10  英国个人防护医疗设备免增值税政策10月底到期   英国政府此前公告自2020年5月1日至2020年7月31日期间，取消个人防护医疗设备(ppe)的进口关税及增值税。英国税务及海关总署（hmrc）于7月3日宣布将免增值税之措施延长至10月底。   请防疫物资出口英国的外贸人注意这项政策的有效期！